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现在,双良节能体系股份有限公司2019半年度陈述摘要-一脸苦相的容貌,复杂的生活,争议的情绪

admin 2019-08-10 144°c

双良节能体系股份有限公司

公司代码:600481 公司简称:双良节能

2019

半年度陈说摘要

一 重要提示

1 本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划,出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读半年度陈说全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保半年度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

3 公司整体董事到会董事会会议。

4 本半年度陈说未经审计。

5 经董事会审议的陈说期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

二 公司基本状况

2.1 公司简介

2.2 公司首要财政数据

单位:元 币种:人民币

2.3 前十名股东持股状况表

单位: 股

2.4 截止陈说期末的优先股股东总数、前十名优先股股东状况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实践操控人改变状况

2.6 未到期及逾期未兑付公司债状况

适用不适用

三 运营状况评论与剖析

3.1 运营状况的评论与剖析吴启华

2019年油气、石化、煤化工的出资重视度进步,客户所在的职业有所复苏,但全球宏观经济面雍正皇帝临下行压力,我国持续推进去杠杆和工业结构调整,公司所在的商场竞争有所加重。光伏、纺织、食物、供热、公共建筑的商场需求逐渐抬升,但仍待时刻的检测。面临当时商场环境,公司持续深化体系集成、才智运维和世界化的转型战略,经过体系集成和才智运维安稳老商场、开发新商场,经过世界化补偿国内商场需求缺乏。陈说期内,公司共完结运营收入109,060.49万元,完结净利润6,958.65万元。跟着公司下流客户对公司产品的需求将逐渐康复,对公司动力解决方案的需求进一步加大,公司盈余才干有望持续进步。

陈说期内,公司节能节水事务展开较快。其间,溴冷机(热泵)事务完结运营收入34,575.84万元。公司溴冷机(热泵)事务持续稳固传统工业余热运用商场位置,一起活跃推行会集供热、石化、煤化工等商场的技能解决方案,并活跃开发电刘珂矣热泵、空气源热泵等商场的运用。陈说期内,公司完结了全新J系列直燃和蒸汽型机组、新一代大温差溴化锂换热机组、“大型化、模块化、智能化”热泵机组以及无人化单机智能化操控体系等的开发,主力机型抢先同行悉数到达一级能效。换热器完结运营收入15,022.28万元。公司在全球空分换热器商场持续安稳展开,半年度新签订单创前史新高,一起换热器在国内石化范畴、世界石化范畴、总包工程公司等商场开辟均获得了较大开展。陈说期内,公司完结了凝汽器体系、高压特种气体压缩机冷却器等规划作业,并相应获得了世界订单。空冷体系完结运营收入33,167.95万元。公司钢结构间冷塔项目持续推进,被国内业界广泛认可,商场前景宽广。煤化工、循环水冷却等职业范畴订单顺畅推进,海外商场呈现杰出时机。一起,公司依托麟游项目、信友项目建立了光纤光栅温度场监测体系和钢塔健康监测体系演示项目,完结体系调试,完结了数字化监测。公司还展开了空冷智能操控体系、猜测模型和间冷体系水质优化设备的研制。跟着《国家节水举动方案》等方针的实行,节水束缚性目标进一步强化,空冷冷却体系的商场空间将会快速增长。

陈说期内,新动力配备事务在外部职业环境不安稳的状况下,仍完结了抱负的收入,运营收入22,129.51万元。公司近三年来累计为职业供给三百多台大型高效复原炉,大幅度推进了国内多晶硅出产企业的工业革新和产质量量进步。公司针对复原炉将进一步从单体设备规划向体系规划转型,向职业下流进行技能延伸,持续引导复原炉体系的大型化、高效化、智能化、模块化等技能展开方向,为多晶硅客户供给更高质量的产品解决方案。

公司相关产品和体系的维保和改造服务坚持以客户为中心,成功建造运用服务ESM处理体系,有用施行服务行为管控,完结了极高的客户满意度。陈说期内服务分公司运营收入共6育婴师,227.41万元。公司一次性经过“售后服务五星级”认证复评、“售后服务体系完善度七星级(杰出)”认证和工业清洗企业中央空调清洗A级资质,表现了公司全面高效的售后服务水平。

陈说期内,公司在世界化、体系集成和才智动力处理方面均获得了突破性的国学常识1000题效果,一切事业部和子公司的体系集成和合同动力处理事务(即 EPC /EMC 事务)共获得运营收入38,625.02万元。

公司大力开辟世界商场,陈说期内世界收入7,996.39万元。公司建立了自己的商场开发和售后服务网络,并将世界和区域性总包公司作为途径端的开辟要点,推进溴化锂产品、空冷体系、换热器等产品齐头并进。公司将持续在传统商场中快速推进高效机组的商场运用和推行,并活跃开发美洲新商场和新职业。

陈说期内,公司大力进步了公共建筑职业的体系集成组合、专利节能技能和信息化渠道等资源确保作业,开发并优化了商业归纳体、办公楼、高舒住所等相关工艺包,与国网上海归纳动力公司、国网江阴市供电公司、陆家嘴金融城等多家单位完结了协作。公司开发的双良“混沌能效云渠道”正式上线,完结了数据收集、传输、分布式存储、处理、展现、剖析、猜测、发掘的全链路整合及优化。公司接入了设备、体系及楼宇等数据,布置了若干规范溴冷机模型和AI算法,并实时对设备进行健康体检,终究确保设备运转更安全、牢靠、高效。

陈说期内,公司获益于生态环境保护处理力度加大等方针环境,工程体系集成环绕核心技能进行工艺包开发,形成了一、二类热泵结合的节能工艺开发,以及溴化锂、空冷结合的环保工艺开发的多套可行的解决方案。公司将持续展开在石化、煤化工等职业进行体系集成和工业研制,持续开辟节能、节水、环保、增产、增效的新事务商场。

下半年,公司将做现在,双良节能体系股份有限公司2019半年度陈说摘要-一脸苦相的容貌,杂乱的日子,争议的心情牢商场根底作业,快速构建人才队伍队伍建造,全面强化信息化东西,经过内部安排合力,深化推进首要职业商场,最大化进步项目成功率和商场占有率。公司将掌握节能环保方针时机,紧抓动力温度调理、工业循环水冷却、VOCs处理等项目的新商场时机。公司研讨院也将持续为各事务单元供给各类技能研制服务,并加速培养印刷板式换热器、LNG气化器、有机废气处理、多种高效储能蓄热蓄冷等相关的运用技能池,为公司事务转型供给充沛的技能确保。

3.2 与上一管帐期间比较,管帐方针、管帐估量和核算方法发作变化的状况、原因及其影响

重要管帐方针改变

财政报表列报

2019年4月财政部发布财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财政报表格局的告诉》,针对企业管帐原则施行中的有关状况,对一般企业财政报表格局进行了修订。

本公司依照原则收效日期开端实行前述新公布或修订的企业管帐原则,并依据各原则联接要求进行了调整,选用上述企业管帐原则后的首要管帐方针已在附注三各相关项目中列示。公司处理层以为前述原则的选用未对本公司财政报表发作严重影响。

实行新金融东西原则导致的管帐方针改变

财政部于2017年3月31日别离发布了《企业管帐原则第22号逐个金融东西承认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业管帐原则第23号逐个金融资产搬运(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业管帐原则第24号逐个套期管帐(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业管帐原则第37号逐个金融东西列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述原则以下总称“新金融东西原则”),要求在境内外一起上市的企业以及在境外上市并选用世界财政陈说原则或企业管帐原则编制财政陈说的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

本公司依照财政部的要求时刻开端实行前述新金融东西原则,选用上述企业管帐原则后的首要管帐方针已在附注三各相关项目中列示。公司处理层以为前述原则的选用未对本公司财政报表发作严重影响。

依据新金融东西原则的相关规则,本公司关于初次实行该原则的累积影响数调整红绿灯2019年年头留存收益以及财政报表其他相关项目金额,未对2018 年度的比较财政报表进行调整。

初次施行新金融东西原则的影响:

3.3 陈说期内发作严重管帐过失更正需追溯重述的状况、更正金额、原因及其影响。

证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2019-20

双良节能体系股份有限公司

六届八次董事会抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

如有董事对暂时布告内容的实在性、精确性和完好性无法确保或存在贰言的,公司应当在布告中作特别提示。

公司六届八次董事会于2019年8月6日在江阴世界大酒店举行。会议告诉于2018年7月26日以书面送达及传真方法向公司整体董事宣布。会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议契合《公司法》和《公司章程》的有关规则,会议抉择有用。会议由董事长缪文彬先生掌管。会议审议经过了如下方案:

(1)审议并宣布公司2019年半年度陈说及其摘要的方案;

表决效果:赞同:9票,对立:0票,放弃:0票

详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)

(2)审议公司关于董事会换届推举的方案;

鉴于公司第六届董事会任期已届满。依据《公司法》和《公司章程》的有关规则,公司第七届董事会由九名董事组成。经寻求股东单位定见,公司第六届董事会提名缪文彬先生、缪志强先生、缪双大先生、江荣方先生、刘正宇先生和孙玉麟先生为公司第七届董事会董事提名人,提名樊高定先生、张承慧先生、王如竹先生为公司第七届董事会独立董事提名人。(简历见附件)

(3)审议公司关于回购刊出部分限制性股票的方案;

因为2018年限制性股票鼓励方案初次颁发的鼓励目标董新义因离任原因,不再具有鼓励资历,公司将发动回购刊出其限制性股票的作业。

详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)

(4)审议公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的方案。

本次暂时股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法举行。详见上海证券买卖所网站的《双良节能体系股份有限公司2019年第一次暂时股东大会的告诉》。

详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)

特此布告。

二一九年八月八日

附件:董事提名人简历:

缪文彬:1996-2000年,南京大学信息处理专业获现在,双良节能体系股份有限公司2019半年度陈说摘要-一脸苦相的容貌,杂乱的日子,争议的心情学士学位;2001-2003年,美国西雅图城市大学金融处理专业,获金融MBA;2004-2006年,双良集团有限公司出售分公司总司理助理;2007年至今,双良集团有限公司,副总裁。社会职务:我国出资协会股权和创业出资专业委除却巫山不是云员会常务理事;江苏省苏商展开促进会副会长;江苏省青年联合会常务委员;无锡市创业出资协会副会长;江阴市第十三届政协委员;江阴市第十六届人大代表;江苏省第十三届人大代表。现任本公司董事长。

缪志强:1987年进入江阴市溴冷机厂,从事溴化锂空调的规划研讨作业及售后服务作业,对溴化锂制冷机的规划、制作、调试有较丰厚的经历,掌管开发溴化锂产品多年,荣获国家、省市证书屡次。曾任江苏双良泊车设备公司副总司理。现任本公司副董事长,兼任江阴华顺新资料出资有限公司董事、江阴双良石墨烯光催化技能有限公司董事长兼总司理。

缪双大:1983年创建江阴市溴冷机厂,为双良集团公司首要创办人。曾任双良集团公司董事长兼总裁。现任本公司董事。

江荣方:双良集团有限公司创始人之一,自198purse3年起担任江阴市溴冷机厂副厂长,1993年今后担任双良集团董事、副总裁,1995年起担任江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司董事、副总司理。现任本公司董事。

刘正宇:1972年出世,我国籍,无境外永久居留权,本科学历,1992年起任职于江阴市溴冷机厂测试中心,历任江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司技能中心,江苏双良空调设备股份有限公司技能服务分公司总司理,双良节能体系股份有限公司溴冷机事业部总司理。现任本公司董事、总司理。

孙玉麟:我国国籍,无境外永久居住权,博士,历任深圳市赛格集团董事长,富士康科技集团总裁特别助理,我国科学院大学教授。现任本公司独立董事。

樊高定:曾任合肥通用机械研讨院院长、党委书记,我国制冷空调工业协会理事长和安徽省科协副主席。现任我国制冷空调工业协会声誉理事长,本公司董事。

张承慧:高档管帐师,曾任南京市财政局财政处理处副处长。现任江苏省政府收购评定专家,本公司独立董事。

王如竹:生于1964年,博士研讨生学历,中共党员。1994年12月至今,任上海交通大学教授,制冷与低温工程研讨所所长。2008年开端任教育部太阳能发电及制冷工程研讨中心主任。2012年迄今,任我国制冷学会副理事长。

证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2019-21

六届十七次监事会抉择布告

本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

如有监事对暂时布告内容的实在性、精确性和完好性无法确保或存在贰言的,公司应当在布告中作特别提示。

双良节能体系股份有限公司于2019年7月26日以书面送达及传真方法向公司整体监事宣布举行六届十七次监事会的告诉,会议于2019年8月6日以现场会议方法举行,会议应到会监事3名,实践到会监事3名。会议由监事会主席马培林先生掌管。会议审议经过了如下方案:

一、《关于审议公司2019年半年度陈说及其摘要的方案》;

表决效果:赞同:3票,对立:0票,放弃:0票

公司监事会依据相关规则,对董事会编制的2019年半年度陈说进行了仔细审阅,出具书面定见如下:

1、公司2019年半年度陈说的编制和审议程序契合法令、法规、公司章程和公司内部处理制度的各项规则;

2、公司2019年半年度陈说的内容和格局契合我国证监会和证券买卖所的各项规则,所包括的信息能从各个方面实在的反映出公司当期的运营处理和财政状况等事项;

3、在提出本定见前,未发现参与半年现在,双良节能体系股份有限公司2019半年度陈说摘要-一脸苦相的容貌,杂乱的日子,争议的心情度陈说编制和审议的人员有违背保密规则的行为。

二、《关于监事会换届推举的方案》。

表决效果:赞同:3票,对立:0票,放弃:0票

依据《公司章程》规则,公司第六届监事会任期届满,依据公司各首要股东单位引荐定见,公司第六届监事会提名马培林先生、秦承先生为公司第七届监事会监事提名人,待股东大会推举投票经往后与公司职工代表大会推举出的职工代表监事一起组成公司第七届监事会。

三、《关于回购刊出部分限制性股票的方案》

表决效果:赞同:3票,对立:0票,放弃:0票

监事会对本次回购刊出部分限制性股票事项进行核对后以为:公司本次回购刊出部分限制性股票契合《上市公司股权鼓励处理方法》、公司《鼓励方案》及相关法令法规的规则,审议程序合法合规。本次回购刊出事项不会影响公司处理团队的安稳性,也不会对公司的运运营绩和财政状况发作严重影响。

综上,监事会赞同以1.86元/股的回购价格对1名因离任已不再具有鼓励资历的鼓励目标已获授但没有免除限售的60,000股限制性股票进行回购刊出。

二〇一九年八月八日

附件 监事提名人简历:

马培林:获经济学学士学位,2006年获中欧工商处理学院EMBA工商处理硕士学位。1992年9月参与双良集团有限公司,历任江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司财政部司理,江苏双良空调设备有限公司财政部司理,双良集团有限公司财政总监,双良节能体系股份有限公司副董事长,现任双良集团有限公司董事,江苏双良科技有限公司董事,本公司监事现在,双良节能体系股份有限公司2019半年度陈说摘要-一脸苦相的容貌,杂乱的日子,争议的心情会主席。

秦承:1965年9月出世,1982年12月参与作业,成人大专学历。1982年12月西石桥供销社职工、管帐;1993年1月中外合资南华印刷包装机械有限公司财政司理;1995年2月经贸工业原料总公司财政司理、副总司理;1999年3月至今,双良集团审计部职工、司理、总司理。

证券代码:6004812 证券简称:双良节能 编号:2019-22

关于回购刊出部分限制性股票的布告

如有董事对暂时布告内容的实在性、精确性和完好性无法确保或存在贰言的,公司应当在布告中作特别提示。

重要内容提示:

限制性股票回购数量:60,000股

限制性股票回购价格:1.86元/股

双良节能体系股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月6日举行六届八次董事会,审议经过了《关于回购刊出部分限制性股票的方案》,现将有关状况阐明如下:

一、本次鼓励方案已实行的相关程序

1、公司董事会薪酬与查核委员会拟订了《双良节能体系股份有限公司2018年限制性股票鼓励方案(草案)》及其摘要,并提交公司董事会审议。

2、公司于2018年4月1日举行六届董事会2018年第2次暂时会议,会议审议经过了《关于〈双良节能体系股份有限公司2018年限制性股票鼓励方案(草案)〉及其摘要的方案》、《关于〈双良节能体系股份有限公司2018年限制性股票鼓励方案施行查核处理方法〉的方案》和《关于提请股东大会授权董事会处理公司2018年限制性股票鼓励方案有关事项的方案》等与本次鼓励方案相关的方案,相关董事对相关方案逃避表决。公司独立董事宣布了独立定见。

3、公司于2018年4月1日举行六届八次监事会,会议审议经过了《关于〈双良节能体系股份有限公司2018年限制性股票鼓励方案(草案)〉及其摘要的方案》、《关于〈双良节能体系股份有限公司2018年限制性股票鼓励方案施行查核处理方法〉的方案》和《关于核实〈双良节能体系股份有限公司2018年限制性股票鼓励方案鼓励目标名单〉的方案》等相关方案。监事会对本次股权鼓励方案中的鼓励目标进行核实并出具了核对定见。

4、公司于2018年4月2日至2018年4月12日在公司内部将鼓励目标的名字与职务予以公示。公示期满后,监事会于2018年4月13日对本次股权鼓励方案鼓励目标名单进行了审阅并对公示状况进行了阐明。

5、公司独立董事于2018年4月13日至2018年4月17日揭露征现在,双良节能体系股份有限公司2019半年度陈说摘要-一脸苦相的容貌,杂乱的日子,争议的心情集托付投票权。

6、公司于2018年4月18日举行2018年第2次暂时股东大会,会议审议经过了《关于〈双良节能体系股份有限公司2018年限制性股票鼓励方案(草案)〉及其摘要的方案》、《关于〈双良节能体系股份有限公司2018年限制性股票鼓励方案施行查核处理方法〉的方案》和《关于提请股东大会授权董事会处理公司2018年限制性股票鼓励方案有关事项的方案》等与本次鼓励方案相关的方案,并授权董事会在鼓励目标契合条件时向鼓励目标颁发限制性股票并处理颁发限制性股票所必需的相关事宜。

7、依据《上市公司股权鼓励处理方法》的相关规则,公司对鼓励方案的内情信息知情人及鼓励目标在本次鼓励方案草案布告前6个月生意公司股票的状况进行自查,于2018年4月19日300104将自查陈说予以宣布。

8、2018年5月8日,公司举行六届董事会2018年第四次暂时会议、六届十次监事会,别离审议经过了《关于向鼓励目标初次颁发2018年限制性股票的方案》。独立董事对相关事项宣布了赞同的独立定见,公司监事会对鼓励目标名单进行了核对。

9、2018年5月28日,公司董事会已施行并完结了限制性股票初次颁发挂号作业,颁发日为2018年5月8日,初次颁发股份的上市日期为2018年5月29日。公司2018年限制性股票鼓励方案的初次颁发目标为89人,初次颁发的股份数量为1,540万股,占本鼓励方案草案布告日公司股本总额的0.95%。

10、2018年12月10日,公司举行六届董事会2018年第七次暂时会议、六届十三次监事会,别离审议经过了《关于向鼓励目标颁发2018年限制性股票鼓励方案预留部分限制性股票的方案》、《关于回购部分限制性股票的方案》,依据《双良节能体系股份有限公司2018年限制性股票鼓励方案(草案)》的相关规则以及公司2018年第2次暂时股东大会的授权,董事会赞同确认2018年12月10日为预留部分限制性股票颁发日,颁发3友谊已走到止境2名鼓励目标合计160万股限制性股票;董事会赞同回购刊出1名鼓励目标已获授但没有免除限售的悉数限制性股票合计100,000股,回购价格为1.98元/股。公司独立董事、监事会均宣布赞同定见。

11、2019年5月20日,公摘录大全司别离举行六届董事会2019年第2次暂时会议和六届十六次监事会,审议经过《关于2018年限制性股票鼓励方案初次颁发部分第一期解锁条件效果的方案》,经审阅,公司2018年鼓励方案初次颁发限制性股票的88名鼓励目标所持限制性股票第一期解锁条件效果,对应的第一期限制性股票612万股可悉数解锁,解锁日暨上市流转日为2019年5月29日。公司独立董事、监事会均宣布赞同定见。上海市通力律师事务所出具了法令定见书。

二、本次回购刊出限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

1、回购刊出原因、数量及价格

依据公司《2018年限制性股票鼓励方案(草案)》(以下简称“《鼓励方案》”)的相关规则以及2018年第2次暂时股东大会的授权,初次颁发的鼓励目标董新义因离任原因,不再具有鼓励资历,其所持有的没有免除限售的限制性股票合计60,000股将由公司回购刊出,回购价格为1.86元/股。

2、回购数量及价格的调整阐明

公司于2018年5月8日颁发董新义限制性股票100,000股,颁发价格为2.03元/股。

公司在完结限制性股票股份挂号至本次限制性股票回购刊出期间别离施行了2017年年度权益分配方案和2018年年度权益分配方案。其间,2017年度利润分配以方案施行前的公司总股本1,635,895,808.00股为基数,每股派发现金盈利0.05元(含税),合计派发现金盈利81,794,790.40元,并于2018年6月22日施行完毕;2018年度利润分配以方案施行前的公司总股本1,637,395,808股为基数,每股派发现金盈利0. 12元(含税),合计派发现金盈利196,487,496.96元,并于2019年5月17日施行完毕。依据公司《鼓励方案》,派息后回购价格为:P=P0-V (其间P0为调整前的颁发价格;V为每股的派息额;P为调整后的颁发价格),P=2.03-0.05-0.12=1.86元/股。

2019年5月20日,公司别离举行六届董事会2019年第2次暂时会议和六届十六次监事会,审议经过《关于2018年限制性股票鼓励方案初次颁发部分第一期解锁条件效果的方案》,经审阅,公司2018年鼓励方案初次颁发限制性股票的88名鼓励目标所持限制性股票第一期解锁条件效果,对应的第一期限制性股票612万股可悉数解锁,其间董新义第一期限制性股票4万股解锁,解锁日暨上市流转日为2019年5月29日。

依据公司《鼓励方案》的相关规则,公司对董新义持有的悉数未免除限售的限制性股票以颁发价格进行回购刊出。本次限制性股票的回购数量经调整,由董新义原获授的100,000股调整为60,000股;回购价格由原颁发价格2.03元/股调整为1.86元/股。

3、回购资金总额与回购资金来源

公司就本次限制性股票回购事项应付出的回购价款为回购数量(60,000股)回购价格(1.86元/股)合计111,600元,悉数为公司自有资金。本次回购刊出完结后,公司2018年限制性股票鼓励方案的鼓励目标人数变为119人。

三、本次回购刊出后股本结构变化状况

注:上述有限售条件股份中有60,000股行将处理免除限售手续。

四、本次回购对公司的影响

本次回购刊出完结后,公司股份总数将由1,637,395,808股改变为1,637,335,808股,公司注册资本也将相应由1,637,395,808元削减为1,637,335,808元。本次回购刊出部分限制性股票事项不会对公司的财政状况和运营效果发作实质性影响,也不会影响公司处理团队的勤勉尽职。公司处理团队将持续仔细成都体育学院实行作业责任,为股东发明价值。

五、独立董事定见

独立董事审阅后以为:公司本次回购刊出部分限制性股票契合《上市公司股权鼓励处理方法》、公司《鼓励方案》及相关法令法规的规则,审议程序合法合规。公司将于本次回购完结后依法实行相应的减资程序。公司本次回购刊出导致的注册资本削减不会对公司的正常出产运营发作严重影响,不存在危害整体股东尤其是中小股东利益的景象。

因而,咱们一致赞同公司本次回购刊出部分限制性股票事宜,并赞同将该方案提交公司股东大会审议。

六、监事会定见

监事会对本次回购刊出部分限制性股票事项进行核对后以为:公司本次回购刊出部分限制性股票契合《上市公司股权鼓励处理方法》、公司《鼓励方案》及相关法令法规的规则,审议程序合法合规。本次回购刊出事项不会影响公司处理团队的安稳二十四桥明月夜性,也不会对公司的运运营绩和财政状况发作严重影响。

综上,监事会赞同以1.86元/股的回购价格对1名因离任已不再具有鼓励资历的鼓励目标已获授但没有免除限售的60,000股限制性股票进行回购刊出。

七、法令定见书结论性定见

上海市通力律师事务所以为,公司本次回购刊出契合《处理方法》等法令、法规和规范性文件以及《鼓励方案》的有关规则; 到本法令定见书出具之日, 本次回购刊出事宜现已获得必要的授权和赞同, 契合《公司法》、《证券法》、《处理方法》以及《鼓励方案》的相关规则, 公司应就本次回购刊出事宜及时实行信息宣布责任并依照《公司法》等法令、法规和规范性文件规则处理削减注册资本和股份刊出挂号等手续。

二〇一九年八月八日

证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2019-23

双良节能体系股份有限公司关于

回购刊出部分限制性股票减资暨

告诉债务人的布告

如有董事对暂时布告内容的实在性、精确性和完好性无法确保或存在贰言的,公司应当在布告中作特别提示。

双良节能体系股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月6日举行的六届八次董事会审议经过了《关于回购刊出部分限制性股票的方案》。

依据公司《双良节能体系股份有限公司2018年限制性股票鼓励方案(草案)》及相关法令、法规的规则,因为公司鼓励方案中初次颁发的鼓励新婚夜婆婆目标董新义已离任,不再具有鼓励资历,其所持有的没有免除限售的限制性股票合计60,000股将由公司回购刊出,回购价格为1.86元/股。本次回购刊出完结后,公司股份总数将由1,637,395,808股改变为1,637,335,808股,公司注册资本也将相应由1,637,395,808元改变为1,637,335,808元。

公司本次回购刊出部分股权鼓励限制性股票将导致注册资本削减,依据《中华人民共和国公司法》等相关法令、法规的规则,公司特此告诉债务人,债务人自本布告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或许供给相应的担保。债务人未在规则期限内行使上述权力的,本次回购刊出将按法定程序持续施行。公司债务人如要求公司清偿债务或供给相应担保的,应依据《中华人民共和国公司法》等法令、法规的有关规则向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债务申报所需资料:公司债务人可持证明债务债务联系存在的合同、协议及其他凭据的原件及复印件到公司申报债务。债务人为法人的,需一起带着法人运营执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;托付别人申报的,除上述文件外,还需带着法定代表人授权托付书和代理人有用身份证的原件及复印件。

债务人为自然人的,需一起带着有用身份证的原件及复印件;托付别人申报的,除上述文件外,还需带着授权托付书和代理人有用身份证件的原件及复印件。

债务申报详细方法如下:

1、债务申报挂号地址:江苏省江阴市利港镇双良节能体系股份有限公司董事会办公室

2、申报时刻:2019年8月9日起-2019年9月22日止(9:30-11:30; 13:30-17:00(双休日及法定节假日在外))

3、联系人:王磊

4、联系电话:0510-86632358

5、传真号码:0510-86630191*481

二〇一九年现在,双良节能体系股份有限公司2019半年度陈说摘要-一脸苦相的容貌,杂乱的日子,争议的心情八月八日

证券代码:600481 证券简称:双良节能 布告编号:2019-24

双良节能体系股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉

重要内容提示:

股东大会举行日期:2019年8月26日

本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、 举行会议的基本状况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第一次暂时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方法:本次股东大现在,双良节能体系股份有限公司2019半年度陈说摘要-一脸苦相的容貌,杂乱的日子,争议的心情会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

(四) 现场会议举行的日期、时刻老梁故事汇全集和地址

举行的日期时刻:2019年8月26日 14 点00 分

举行地址:江阴世界大酒店

(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻:自2019年8月26日

至2019年8月26日

选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规则实行。

(七) 触及揭露搜集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1、 各方案已宣布的时刻和宣布媒体

上述方案现已公司2019年8月6日举行的六届八次董事会审议经过。会议抉择布告和相关文件均已在公司指定宣布媒体《上海证券报》、《证券时报》和《我国证券报》及上海证券买卖所网站(www.ss洋灵超话e.com.cn)上宣布。

2、 特别抉择方案:无

3、 对中小出资者独自计票的方案:1-3

4、 触及相关股东逃避表决的方案:无

应逃避表决的相关股东称号:无

5、 触及优先股股东参与表决的方案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公配驴司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三) 股东所投推举票数超越其具有的推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项方案所投的推举票视为无效投票。

(四) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的,以第一次投票效果为准。

(五) 股东对一切方案均表决完毕才干提交。

(六) 选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票方法,详见附件2

四、 会议到会目标

(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高档处理人员。

(三) 公司延聘的律师。

(四) 其别人员

五、 会议挂号方法

1、挂号时刻:2019年8月22日上午8:00-11:00,下午12:00-17:00

2、挂号地址:公司董事会办公室

3、挂号方法:

社会公众股股东挂号时须供给下列相关文件:持股凭据、股东账户卡、自己身份证原件和lol簿本复印件;代理人持股东授权托付书、托付人有用持股凭据、股东账户卡、托付人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。

法人股股东持运营执照复印件、法人代表授权托付书、股东账户卡、到会人身份证到公司处理挂号手续。

异地股东可用信函或传真方法挂号,信函挂号以当地邮戳为准。

上述挂号方法不影响股权挂号日挂号在册股东的参会权力。

六、 其他事项

1、会议会期半响,费用自理。

2、联系地址:江苏省江阴市利港镇双良节能体系股份有限公司董事会办公室

联系人 :王磊

联系电话:0510-86632358

传 真:0510-86630191-481

邮 编:214444

双良节能体系股份有限公司董事会

2019年8月8日

附件1:授权托付书

附件2:选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票方法阐明

报备文件

提议举行本次股东大会的董事会抉择

附件1:授权托付书

授权托付书

双良节能体系股份有限公司:

兹托付 先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年8月26日举行的贵公司2019年第一次暂时股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数:

托付人持优先股数:

托付人股东帐户号:

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证号: 受托人身份证号:

托付日期: 年 月 日

补白:

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

附件2:选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票方法阐明

一、股东大会董事提名人推举、独立董事提名人推举、监事会提名人推举作为方案组别离进行编号。出资者应针对各方案组下每位提名人进行投票。

二、申报股数代表推举票数。关于每个方案组,股东每持有一股即具有与该方案组下应选董事或监事人数持平的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事提名人有12名,则该股东关于董事会推举方案组,具有1000股的推举票数。

三、股东应以每个方案组的推举票数为限进行投票。股东依据自己的志愿进行投票,既能够把推举票数会集投给某一提名人,也能够依照恣意组合投给不同的提名人。投票完毕后,对每一项方案别离累积核算得票数。

四、示例:

某offer是什么意思上市公司举行股东大会选用累积投票制对进行董事会、监事会改组,应选董事5名,董事提名人有6名;应选独立董事2名,独立董事提名人有3名;应选监事2名,监事提名人有3名。需投票表决的事项如下:

某出资者在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票,选用累积投票制,他(她)在方案4.00“关于推举董事的方案”就有500票的表决权,在方案5.00“关于推举独立董事的方案”有200票的表决权,在方案6.00“关于推举监事的方案”有200票的表决权。

该出资者能够以500票为限,对方案4.00按自己的志愿表决。他(她)既能够把500票会集投给某一位提名人,也能够依照恣意组合涣散投给恣意提名人。

如表所示:

证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2019-25

2019年职工代表大会抉择布告

特别提示:本公司及职工代表大会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,对布告的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带责任。

双良节能体系股份有限公司(以下简称“公司”)2019年职工代表大会于2019年8月7日上午9:30在公司会议室举行整体会议。经与会职工代表投票推举,王力杰先生当选为公司第七届监事会职工代表监事,任期三年,与公司股东大会推举出的其他监事一起组成公司第七届监事会。

二O一九年八月八日

附职工代表监事简历:

王力杰:历任双良节能体系股份有限公司成本核算管帐、江苏双良氨纶有限公司总账管帐,现任双良节能体系股份有限公司项目处理司理、无锡混沌动力技能有限公司财政司理。

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